Video - Doanh Nghiệp A: Hành Trình Rút - Nộp Tiền Bí Ẩn Tại Phòng Giao Dịch X

Doanh nghiệp A mở tài khoản thanh toán tại Phòng Giao dịch X - Chi nhánh Y. Do mới mở tài khoản Doanh nghiệp A giao dịch chưa nhiều, chủ yếu chỉ giao dịch tiền gửi, chuyển tiền, thanh toán. Doanh nghiệp A giới thiệu người ra Phòng Giao dịch X rút tiền mặt, mỗi lần 1 tỷ đồng từ tài khoản thanh toán của Doanh nghiệp A, sau đó lại nộp lại đúng 1 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán của doanh nghiệp, nhưng dưới tên của những người khác nhau ghi là cổ đông của công ty nộp tiền góp vốn. Một ngày thực hiện 3 giao dịch rút tiền ra và nộp tiền vào như trên trong vòng 3 ngày liền nhau. Hồ sơ thực hiện giao dịch rút tiền, nộp tiền 3 ngày đầu tiên đầy đủ gồm Giấy rút tiền mặt, Giấy giới thiệu người ra giao dịch, Giấy nộp tiền mặt của cổ đông công ty do cổ đông trực tiếp đến, Bảng kê tiền mặt… Phòng Giao dịch X cũng báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định.